شركة عسير تدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة

2/22/2006 1:49:22 PM

يسر مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة المقرر انعقادها بمشيئة الله بقاعة اجتماعات فندق قصر أبها ( منطقة أبها الجديدة ) وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد عصر يوم الثلاثاء 21/02/1427هـ الموافق 21/03/2006م وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: أولا: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ خالد بن عبد الله الملحم عضوا في مجلس الإدارة وفقاً للمادة (18) من النظام الأساسي بديلاً عن عضو المجلس المستقيل. ثانياً: الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة بزيادة رأس مال الشركة من 625 مليون ريال إلى 812.5 مليون ريال وذلك عن طريق منح (3) اسهم مجانية لكل (10) اسهم مملوكة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ثالثاً: تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمدة الشركة بزيادة هذه المدة لتصبح (99) سنة ميلادية بدلاً من (25) سنة. رابعاً: إلغاء المادة (43/2) من النظام الأساسي المتضمنة تجنيب 5% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي الاتفاقي. فعلى المساهمين الراغبين في الحضور ممن يملكون 20 سهماً فأكثر ، تسجيل أسمائهم بسجل الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع ، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار السجل المدني والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم ، ويمكن لمن تعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية حسب النموذج المعد لذلك بحيث يسلم إلى الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. مجلس الإدارة